voblya_river (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
voblya_river) wrote2016-04-26 07:51 pm
voblya_river) wrote2016-04-26 07:51 pm
Entry tags:
Духовные скрепы: грабь, воруй, вывози, отдыхай пока летит!
Банковские записи, содержащиеся в «Панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в деле Сергея Магнитского
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossak Fonseka. В этот раз OCCRP обратила внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет компании Ролдугина в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB).
Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Исчезнувшие из российского бюджета в рамках дела Магнитского деньги в начале 2008 года были выведены через систему фиктивных компаний. Двумя из этих компаний были зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL. В феврале 2008 года Elenast и Bunicon перевели часть выведенных денег в компанию Vanterey Union Inc. с Британских Виргинских островов, которая затем перевел средства компании Roberta Transit LLP, находящейся в Великобритании. Roberta Transit, в свою очередь, отправила эти деньги, а также деньги других связанных с нею компаний (всего $2 млн) в Delco. Платежи следовали один за другим, и Delco получила все из них в тот же месяц.
Помимо Vanterey, три другие компании, упоминавшиеся в деле Магнитского, — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd., и Zarina Group Inc — также переводили средства в Roberta Transit. Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний
rbc.ru/politics/26/04/2016/571f91cd9a7947c0516a4d49
Судя по всему, любитель транжирить миллиарды на "покупку инструментов" - стал невыездным из скрепо-духовной?
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossak Fonseka. В этот раз OCCRP обратила внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет компании Ролдугина в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB).
Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Исчезнувшие из российского бюджета в рамках дела Магнитского деньги в начале 2008 года были выведены через систему фиктивных компаний. Двумя из этих компаний были зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL. В феврале 2008 года Elenast и Bunicon перевели часть выведенных денег в компанию Vanterey Union Inc. с Британских Виргинских островов, которая затем перевел средства компании Roberta Transit LLP, находящейся в Великобритании. Roberta Transit, в свою очередь, отправила эти деньги, а также деньги других связанных с нею компаний (всего $2 млн) в Delco. Платежи следовали один за другим, и Delco получила все из них в тот же месяц.
Помимо Vanterey, три другие компании, упоминавшиеся в деле Магнитского, — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd., и Zarina Group Inc — также переводили средства в Roberta Transit. Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний
rbc.ru/politics/26/04/2016/571f91cd9a7947c0516a4d49
Судя по всему, любитель транжирить миллиарды на "покупку инструментов" - стал невыездным из скрепо-духовной?
no subject
no subject
Это только по одной юридической фирме с Панамы инфу вывалили. Ща еще каких-нибудь юристов расколют - и мы узнаем, как какие-нибудь гимнастки и хоккеисты бабло перли в коробках со спортивной формой.
no subject
no subject
Правда штоле? А тупые пиндосы и гейропецы уже начали уголовки заводить по уклонению от уплаты налогов и отмыванию.
Ой-вэй! Куда ни кинь - всюду коммунячьму ворью кто-то в штаны срет.
no subject
Так вот эти дела и обсуждайте.
А на панамскую парашу только лохи и либерасты дрочат.
no subject
Чего, любитель барабонов Страдивари - таки правда стал невыездным?
no subject
Эт хорошо.